باند خانوادگی طلاخواران

صبح نو: نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات وحید مظلومین و ۱۸‌نفر دیگر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی در شعبه دو ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب به ریاست قاضی زرگر برگزار شد و معاون دادستان تهران درخواست اشد مجازات برای سلطان سکه و باند وی بر اساس ماده‌۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور را کرد.

نقش بانک مرکزی در ایجاد مفاسد بازار سکه و ارز
روز گذشته، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده وحید مظلومین و اعضای باندش برگزار شد، رییس دادگاه در اظهارات ابتدایی خود در شروع جلسه قرائت کیفرخواست متهمان از نقش منفی بانک مرکزی در ایجاد مفاسد مربوط به بازار سکه و ارز انتقاد کرد و گفت: نظارت بر صرافی‌ها وظیفه ذاتی بانک مرکزی است که در دستورالعمل این بانک وجود دارد و چنانچه بانک مرکزی براساس آنچه در قانون مشخص شده است بر صرافی‌ها نظارت می‌کرد یقیناً امروز شاهد تشکیل این‌گونه دادگاه‌ها نبودیم.
در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰‌هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹‌فقره حساب انجام شده که رقم این تراکنش‌ها بالغ بر ۱۴‌هزار میلیارد تومان بوده است. در کیفرخواست صادر شده وحید مظلومین به افساد فی‌الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال درنظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز ارز وسکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان متهم شده است.
تورک معاون دادستان تهران در جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۹‌نفر از افرادی که در بازار سکه و ارز اخلال ایجاد کردند، ضمن قرائت کیفرخواست تمام متهمان را معرفی کرد.

براین اساس، وحید مظلومین با شهرت ملأ دارای شغل طلافروشی به اتهام اخلال در بازار سکه و ارز متهم شده است. نامبرده با شناخت اینکه منافعی در بازار غیررسمی ارز وجود دارد، ترغیب به قاچاق ارز می‌شود و طی معاملاتی اقداماتی با دیگر متهمان انجام می‌دهد.

متهم ردیف دوم، آقای محمداسماعیل قاسمی معروف به محمدسالم دارای شغل سکه‌فروشی است که ۴۸۳۴ میلیارد تومان به‌دست آورده است. متهم در پاسخ به چرایی انتقال به دیگر افراد گفته محمداسماعیل قاسمی به دلیل اینکه از حسابی با گردش بالا نگران شده، اموال را به حساب اشخاص اطراف واریز می‌کند که واریز‌ها به این افراد هنوز کاملاً مشخص نشده است.
آقای مجید عطریان، سومین متهم اخلال در بازار سکه و ارز است، با شغل آزاد ساکن میدان هروی به اتهام مشارکت در شبکه ارز و فساد در بازار مورخ ۱۶‌مرداد‌۹۵ بازداشت که به‌عنوان یکی از کاغذی‌کاران معروف بوده است. متهم در اظهارات خود گفته که کمیسیونی‌کار مظلومین بودم و برای وی طلای آب‌شده می‌خریدم.
در ردیف چهارم متهمان، رامین تاجیک قرار دارد که به اتهام شرکت در قاچاق عمده ارز و سکه در حد کلان مورخ ۲۱‌مرداد‌۹۷ بازداشت شد و از افرادی بود که تحت حمایت وحید مظلومین کار می‌کرد، این متهم مغازه خود را دراختیار محمداسماعیل قاسمی قرار داده بود و تاجیک به همراه وحید مظلومین در مغازه وی مشغول به کار شده‌اند. آنچه تاکنون از حساب‌های تاجیک به‌دست آمده ۲۷‌میلیارد تومان است.

پول چرخان‌های پدر
آقای حسین مظلومین با شغل خرید و فروش طلا در پنجمین ردیف متهمان قرار دارد، این فرد متهم به شرکت در اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از طریق قاچاق ارز و طلا است که متواری شده است. وی سومین فرد مؤثر در شبکه است که به جای وحید مظلومین اقداماتی را انجام می‌داد و بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داشت.
متهم در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به دلیل اینکه حجم تراکنش‌هایش بالا رفته بود، حساب‌های ارزی خود را از بانک خارج کرد و به‌نام اقدس و فرزانه مهرافزا و دیگر افراد انتقال داد. آقای محمدرضا مظلومین اقدام به اخلال در بازار ارز کرده بود که متواری است، وی که پسر وحید مظلومین است، کم‌تر از حسین در ماجرا بود، ولی به‌دلیل ارتباطات کاری با پدر به‌عنوان عضوی از گروه وی دستگیر می‌شود. وی در زیرگروه بازار ارز با پسرعموی خود کار می‌کرد، ولی پس از مدتی استفاده از حساب شخصی را انجام نداده و مبالغ را به حساب اقوام انتقال می‌دهد که تنها پول‌چرخان پدرش به حساب می‌آمد.

آقای نصرالله دارایی هفتمین نفر این گروه است که به‌دلیل عدم حضور و متواری بودن، اطلاعات خاصی از وی وجود ندارد، کار وی پول‌چرخانی عواید حاصل از حساب مجرمانه است، حسین و وحید مظلومین برای اینکه مستقیم شناسایی نشوند، از نصرالله دارایی استفاده می‌کردند که نامبرده در جریان دستگیری‌ها متواری شد.
همچنین؛ خانم‌ها و آقایان رضا مرد‌میدان حاجی‌آقای متهم ردیف هشتم، حسن وزیری متهم ردیف نهم، شاهرخ نجفی متهم ردیف دهم (در حال حاضر متواری)، اقدس مهر‌افزا متهم ردیف یازدهم، سروش امیری متهم ردیف دوازدهم (در حال حاضر متواری)، پویا نوبخت متهم ردیف سیزدهم، احسان فرزام نیا متهم ردیف چهاردهم و وحید دهاقین متهم ردیف پانزدهم این پرونده هستند.

فرار متهم پس از بازپرسی
بنابر اعلام آقای مرتضی تورک، نماینده دادستان تهران در پرونده مرتبط با حمید مظلومین به‌عنوان متهم اصلی اخلال در بازار سکه یکی از مدیران پیشین بانک مرکزی که در ارتباط با مظلومین بوده است تحت تعقیب قرا گرفته است، این شخص پس از بازنشستگی در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی خدمات زیادی به مظلومین داشته و به همین منظور پرونده‌ای برای وی تشکیل شده است.
علاوه بر این حسب اعلام نماینده دادستان تهران، پسر وحید مظلومین که خود نیز از متهمان اصلی پرونده اخلال در بازار سکه به شمار می‌رود. در تاریخ ۲۰/۳/۹۷ محمدحسین مظلومین فرزند حمید مظلومین با قرار وثیقه آزاد می‌شود. وی پس از آزادی با تأمین قرار هر چه از جلسات بازپرسی می‌دانست به پدرش اطلاع می‌دهد به همین منظور تمام اسناد را از بین برده است. در حال حاضر این فرد متواری است.

بعد از اتمام قرائت کیفرخواست، نماینده دادستان تاکید کرد که با توجه به مستندات پرونده مشخص است گروه وحید مظلومین سازمان یافته است و درحوزه پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز موجب اخلال در کشور شده است و اتهامات ذکر شده از نظر دادستان محرز بوده و براساس قوانین ضمن تقاضای رسیدگی به این پرونده تقاضای تعیین و اشد مجازات برای نامبردگان می‌شود.

انکار متهمان
پس از پایان نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات وحید مظلومین از متهمان اصلی اخلال در بازار سکه و ارز، متهم در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا اتهامات خود را قبول دارید، گفت: هیچ‌کدام از اتهامات قرائت شده در دادگاه را قبول ندارم.

(الف. مهرافزا) خاله متهم که نام وی در کیفرخواست صادره به‌عنوان یکی از متهمان مطرح شد در پاسخ به این سؤال خبرنگاران که آیا در جریان سوءاستفاده از حساب‌های بانکی خود بودید، گفت: من چیزی نمی‌دانم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا عناوین اتهامی خود را قبول دارید، گفت: من هیچ چیزی را قبول ندارم.