حساب‌های مشترک کاظمی و همسرش

خبرگزاری فارس: در بخش دیگری از دادگاه به موضوع حساب‌های مشترک متهم پرونده فساد در بانک سرمایه و همسرش پرداخته شد و مشخص شد مبالغ ۲۰۰ میلیون تومانی به دفعات به این حساب واریز شده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه نماینده دادستان تهران گفت: گزارش آقای صانعی سال ۹۳ اعلام شده است و اگر گزارش نداده من حتماً متوجه می‌شوم که شما جرم انجام دادید. یا گزاررش بازرسی وجود ندارد بس من اتهام را متوجه‌تر می‌دانم. به سربرست بانک سرمایه اعلام شده و سربرست به اعضا اعلام کرده است.

وی ادامه داد: صراحتاً بفرمایید همین شرکت باران تجارت، گزارش اعتباری می‌گوید این شرکت مشکل دارد، شما چرا امضا کردید؟ شما می‌گوئید مشروط، اگر مشروط باشد سخن شما خیلی مزاح گونه است. مثل اینکه یک کودکی بگوید من ۵۰۰ میلیارد تومان وام می‌خواهم و شما امضا می‌کنید. شما وظیفه بررسی صلاحیت را دارید. آقای قنبری بعضی جا‌ها گفته است که امضا نکنید، ولی شما اصرار کردید.

کاظمی گفت: در مقررات اعلام شده است اگر وثیقه داشت تسهیلات بدهید
نماینده دادستان گفت:: با اگر، شما وام می‌دهید؟ اولین بار است که می‌شنویم
کاظمی گفت: کمیته اعتباری می‌گوید ندهید، ما بررسی می‌کنیم و چندین مرحله طی شده و کارشناس شعبه با این شرط‌ها قبول می‌کند
نماینده دادستان گفت: اگر بول خانوادگی‌تان بود همین کار را می‌کردید؟
کاظمی گفت: ما اینجا تعاریفی داریم و بر مبنای شرح وظایف واحد‌ها کار‌ها را انجام می‌دهیم. ما می‌گوییم همین پیشنهادی که دادی باید رعایت شود.
نماینده دادستان گفت: شما در داخل جلسه می‌نشسستید و اگر اگر اگر می‌گفتید و تصویب می‌کردید؟ کاش ما هم مثل شما ۲۰ میلیون می‌گرفتیم و تصویب می‌کردیم.
کاظمی گفت: اگر اینجا بحث حسابرسی را گفتم، این‌ها را که ما نباید تائیدکنیم. منطقی نیست.
نماینده دادستان گفت: گزارش صندوق، گزارش کارشناسی هم هست.
کاظمی گفت: در آنجا عنوان شده رعایت آئین نامه مقررات صادره از طریق سیستم بانکی که همین‌هاست.
نماینده دادستان گفت: اینجوری تصویب کردید که ۹۴ درصد مشکوک الوصولی دارید؟ هرکسی آمد وثیقه‌اش را بگیرید و امضا کنید؟
کاظمی گفت: براساس مصوباتی است که در کمیته‌ها انجام شده، کمیته می‌گوید بدهید، ما هم می‌دهیم. سیستم‌های نظارتی باید به ما می‌گفتند این رعایت نشده و انجام نشده است
نماینده دادستان گفت: شما پرونده را برگردانید، همه موارد رعایت شود نه اینکه امضا کنید.
کاظمی گفت: این نظر شماست. توی مصوبه هست که اگر وامی داده شود و موضوع مرتبط باشد بانک مرکزی جریمه‌ای را در نظرر می‌گیرد. در قراردادی که در مصوبه هست اگر جریمه‌ای هست آن شرکت باید برداخت کند.
نماینده دادستان: من نمی‌دانم عضو غیر موظفی که تسهیلات را امضا می‌کند، مکاتبات را در جریان هست چه غیر موظفی هست؟
کاظمی گفت: اجرا معنیش فرق دارد. اجرا، عزل، نصب و.
نماینده دادستان: اگر چنین افرادی می‌آمدند شما باید آن‌ها را بیرون می‌کردید و پرونده را می‌فرستادید و بررسی می‌کردند. رئیس هیأت مدیره دستور تشکیل برونده به شعبه را می‌دهند. شما اینجوری دستور می‌دهید؟
کاظمی گفت: مجری اصلی همان است چه فرقی می‌کند؟
نماینده دادستان: من نمی‌دانم شاید شما بیشتر می‌دانید
کاظمی گفت: حساب‌ها بررسی شد و تائید حساب شده است
نماینده دادستان بدون قرارداد ضمانتنامه صادر کردید؟ چطور این کار را کردید؟
کاظمی گفت: طبق شرایط عمل می‌کردیم. من فکر می‌کنم شما عزیزان ۶ ماه تا یکسال در کار اجرایی ورود کنید شرایط را متوجه می‌شوید
در این لحظه قاضی خطاب به کاظمی گفت: ما در کار اجرایی اینطوری ورود کنیم که ما هم مثل شما می‌شویم.
کاظمی گفت: هفته گذشته مطلب ۳۰ میلیون یورو مطرح شد
قاضی گفت: به دادگاه رفته جهت تحقیق. انبوهی از حساب‌های متعدد به نام شما و همسرتان. چند حساب بانکی دارید؟
کاظمی گفت: ۴- ۵ تا.
قاضی: یک بررسی دیگری بفرمائید، خیلی بیشترر از این‌ها بود.
کاظمی: یک شرکت کره‌ای بود که مطالباتی را براساس فعالیت‌هایشان از دولت داشتند که به بانک هم هیچ ارتباطی ندارد، بعد از اینکه مشخص شد می‌توانند وجوهشان را دریافت کنند توانستند مبالغ ارزی که مطالبات خودشان است معادل ۲۹۰ میلیارد تومان را از دولت بگیرند. بولشان را گرفتند و در حساب‌های مختلف بانکی آمد. ما گفتیم این بول را در بانک سرمایه بگذارید، برای خودشان است برای ما نیست، بخشی از آن را هم برده و بخشی مانده.
قاضی: در حساب همسر شما چه می‌کند؟
کاظمی گفت: بول شرکت کره‌ای هست برای بانک نیست
قاضی: مبالغ ۲۰۰ میلیون به کرات به حساب ایشان واریز شده که با همسرتان حساب‌های مشترکی دارید که منشا قانونی یا غیر قانونی بودن آن مشخص نیست ما هم مدارک و مستندات را به دادسرا ارسال کردیم و در حال تحقیقات هستیم.