| |
مجتمع قضائی امور اقتصادی اسامی کلاهبرداران از بانک پارسیان و حکم دادگاه در مورد آنان را اعلام کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر:مجتمع قضایی امور اقتصادی با تایید قطعی رأی محکومیت صادر شده از سوی شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر اسامی کلاهبرداران از بانک پارسیان را به این شرح اعلام کرد :.
مجیدخلج فرزند ولی‌اله مدیر عامل شرکت ساعی تجارت خوشنام به همراه 2 برادر، شهرام و افشین بهوندنژاد فرزندان درویش به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به میزان 2 میلیارد و 210 میلیون ریال از بانک پارسیان ،بدین صورت که مجیدخلج به منظور خرید کالا از شرکتی در کشور امارات متحده عربی در تاریخ 25/ 5/ 82 گشایش یک فقره اعتبار اسنادی به نام شرکت، برای ورود نخ سیاه و سفید به مبلغ 640/ 214 یورو معادل تقریبی 2 میلیارد و 210 میلیون ریال می کند که در این راستا شهرام و افشین بهوندنژاد نیز با وی همکاری داشته و با ارائه اسناد و مدارک صوری به بانک موفق به اخذ اعتبار اسنادی از بانک پارسیان می شود.
این کلاهبرداران سپس در راستای اعتبار اسنادی صادره وجه مبلغ تسهیلات مذکور را از طریق بانک کارگزار (بانک صادرات ایران) از حساب بانک پارسیان برداشت و در وجه شرکت تجاری اماراتی پرداخت می‌کنند که در نهایت مشخص می‌شود کالای وارداتی توسط شرکت ساعی تجارت خوشنام ارزشی بیشتر از مبلغ 112 میلیون و 320 هزار ریال نداشته ولی متهمان با ارائه اسناد و مدارک خلاف واقع و مانور متقلبانه ارزش کالای وارداتی را 2 میلیارد و 210 میلیون ریال معرفی کرده اند که با شکایت اداره حقوقی بانک پارسیان و گزارش مأموران انتظامی و تحقیقات قضایی صورت گرفته، اتهام مشارکت در کلاهبرداری آنان محرز و حکم به تحمل 2 سال حبس تعزیری برای هر یک از متهمان و رد مال کلاهبرداری شده به میزان 2میلیارد و210 میلیون ریال به بانک شاکی و پرداخت همین مبلغ یعنی 2 میلیارد و 210 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی درحق صندوق دولت توسط هریک از متهمان از سوی شعبه 1163 دادگاه بدوی صادر که این رأی در شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی تأیید قطعی شد.
