مديرعامل يك شركت بازرگاني كه به بهانه دريافت وام از 2 شعبه در تهران 7 ميليارد تومان كلاهبرداري كرده بود، دستگير شد.
بهروز مهاجري، بازپرس شعبه يكم دادسراي عمومي و انقلاب فرودگاه مهرآباد تهران با اشاره به دستگيري كلاهبردار 7 ميليارد توماني از يكي از بانك‌هاي تهران، گفت: مرداد ماه امسال، زني با ارائه دادخواست در دادسراي فرودگاه مهرآباد تهران، از مديرعامل يك شركت بازرگاني به اتهام كلاهبرداري شكايت كرد.
اين زن در تشريح ماجرا گفت: به خاطر مشكلات مالي، تصميم گرفتم 700 ميليون تومان از بانك وام بگيرم. از آنجا كه پيش از آن وامي دريافت كرده بودم و سند منزلم در گرو بانك قرار داشت، بانك به من وام ديگري نمي‌داد.
بنابراين از طريق آگهي روزنامه با يك شركت بازرگاني كه در زمينه خريد و فروش وام‌هاي كلان فعاليت مي‌كرد، تماس گرفتم و به دفتر آن شركت در يكي از محله‌هاي تهران رفتم. پس از گفتگو با مديرعامل شركت متوجه شدم كه وي علاوه بر خريد و فروش وام در خصوص صادرات و واردات كالا هم فعاليت دارد. به اين ترتيب به وي اعتماد كردم و پس از توافق، به طور وكالتي سند منزلم را به نام وي به ثبت رساندم تا او با توجه به موقعيت كاري‌اش، بتواند وام ميلياردي دريافت و 700 ميليون تومان از آن را به من بپردازد. با گذشت چند ماه مرد مديرعامل به وعده‌‌هايش عمل نكرده و متواري شد و جستجويم براي يافتن او بي‌نتيجه ماند.
شاكي افزود: چند روز قبل وقتي از بانك اخطاريه‌اي در خصوص فروش ملك خود دريافت كردم، متوجه شدم مديرعامل فراري با سوءاستفاده از وكالت سند مالكيتم، از تسهيلات ميلياردي بانك استفاده كرده و متواري شده است.
شكايت از مرد شياد يكي پس از ديگري
پس از اين شكايت، پرونده‌اي تشكيل و ماموران اداره آگاهي فرودگاه مهرآباد تهران، تحقيقات ويژه‌اي را در اين خصوص آغاز كردند تا اين كه در ادامه اين تحقيقات، 4 مرد به مركز پليس آمدند و شكايت‌هاي مشابهي را ارائه كردند.
ماموران با اطلاعاتي كه از اين شاكيان به دست آوردند، به چهره‌نگاري رايانه‌اي از متهم فراري - محمد - پرداختند كه معلوم شد، همگي تصاوير با هم مطابقت دارد و شاكيان به يك شيوه در دام مرد شياد گرفتار شده‌اند.
ماموران با مشخص شدن اين موضوع، با هماهنگي كارمند بخش حقوقي و پيگيري وصول مطالبات يكي از بانك‌هاي دولتي متوجه شدند كه مديرعامل فراري شركت بازرگاني، شركت خود را در سال 84 تاسيس كرده است. وي به بهانه انتقال كالاهاي خريداري شده از كشور آلمان در 2 شعبه يكي از بانك‌هاي تهران حساب بانكي افتتاح كرده و با عقد قرارداد در بخش گشايش اعتبارات بانك براي ترخيص كالاهاي وارداتي، ميلياردها تومان تسهيلات بانكي دريافت و در قبال ضمانت بازپرداخت آن، 5 سند مالكيت مربوط به منازل شمال تهران را در رهن 2 بانك قرار داده است. همچنين متهم به جاي اين كه كالاهايي با ارزش بالا از بنادر جنوب كشور ترخيص و به تهران انتقال دهد، 2 محموله لوازم خودرو به ارزش 19 و 40 ميليون تومان را ترخيص كرده و در اين زمينه با ارائه مدارك و اسناد جعلي، تسهيلات يك ميليارد توماني از بانك دريافت كرده، اما كالاي مربوط هيچگاه ترخيص نشده است. اين موضوع از سوي سازمان كشتيراني بنادر جنوب كشور نيز مورد تاييد قرار گرفته است.
با فاش شدن اين موضوع، پاتوق‌هاي احتمالي متهم فراري به طور غيرمحسوس تحت نظر گرفته شد تا عاقبت چند روز پيش وي در يكي از محله‌هاي تهران شناسايي و دستگير شد.
با انتقال محمد متهم پرونده به اداره آگاهي فرودگاه مهرآباد تهران، وي در بازجويي‌ها به كلاهبرداري 7 ميليارد توماني از 2 شعبه يكي از بانك‌هاي دولتي تهران و كلاهبرداري از 5 شهروند تهراني اعتراف كرد.
اعتراف به كلاهبرداري 7 ميليارد توماني
محمد - متهم - در اظهاراتش به پليس گفت: ابتدا در يكي از روزنامه‌ها در ارتباط با خريد و فروش وام‌هاي كلان آگهي دادم و افرادي كه قصد دريافت وام‌هاي ميلياردي از بانك‌ها را داشتند، با شركت تماس گرفتند. پس از فريب آنها، املاك متقاضيان وام را به طور وكالتي به نام خود انتقال دادم و بعد با مراجعه به 2 شعبه يكي از بانك‌هاي دولتي و ارائه مدارك هويتي جعلي مربوط به شركت بازرگاني‌ام، مسوولان بانك را فريب دادم و با عقد قرارداد با آنها از گشايش اعتبارات بانك براي ترخيص كالاهايي كه با مدارك جعلي براي آنها، ارزش ميلياردي ثبت كرده بودم، استفاده كردم. براي ضمانت اجرايي اسناد مالكيت متقاضيان وام را در رهن بانك قرار دادم و با اين ترفند به كلاهبرداري‌هايم ادامه دادم.
بنابراين گزارش، متهم با قرار قانوني از سوي بازپرس بهروز مهاجري، رئيس شعبه يكم دادسراي عمومي و انقلاب فرودگاه مهرآباد تهران روانه زندان شد تا در ادامه تحقيقات تكميلي، راز ديگر جرايم وي فاش شود.
