كلاهبرداري 69 ميليارد توماني

رضا جعفري ، معاون دادستان و سرپرست دادسراي جرايم رايانه‌‌اي ناحيه 31 تهران در اين باره به «جام‌جم» گفت: اوايل دي‌ماه امسال، پرونده‌اي به نيابت قضايي يكي از شهرستان‌ها به دادسرا ارسال شد مبني بر اين‌كه مردي با تشكيل شركت هرمي و به بهانه سرمايه‌گذاري براي تجارت در كشورهاي اروپايي، از مردم مبالغ كلاني كلاهبرداري كرده و همراه همدستانش به تهران متواري شده‌اند.

معاون دادستان ادامه داد: پس از تشكيل پرونده، ماموران اداره اطلاعات، تحقيق در اين ارتباط را آغاز كردند و معلوم شد متهم فراري و همدستانش، 2 سال و نيم قبل با ادعاي اين‌كه 2 شركت بازرگاني در كشورهاي انگليس و كانادا فعاليت دارند كه در قبال سرمايه‌گذاري در اين دو شركت و شركت‌هاي اروپايي همكارشان مي‌توانند سود كلاني دريافت كنند، اقدام به ثبت‌نام متقاضيان مي‌كردند و از آنها مي‌خواستند سرمايه خود را به نماينده مركزي شركت در يكي از شهرستان‌ها برده، در اختيار مدير شركت قرار دهند و بعد سود ماهانه خود را دريافت كنند.

مردم در دام سودجويان

سرپرست دادسراي جرايم رايانه‌اي ناحيه 31 تهران گفت: مردم با پرداخت مبالغي از3.5 ميليون تا 300 ميليون تومان اقدام به سرمايه‌گذاري در شركت‌ ادعايي آنها كردند، اما در نخستين ماه، وقتي براي دريافت سود مراجعه كردند، متوجه شدند فرد ديگري در آن محل فعاليت مي‌كند.

دستگيري سركرده باند قبل از خروج از كشور

با مشخص شدن اين موضوع، تحقيق در اين ارتباط ادامه يافت تا اين‌كه معلوم شد سركرده باند كه در اكباتان زندگي مي‌كند، قصد دارد با پرواز هوايي از كشور خارج شود.

با به دست آمدن اين اطلاعات، ماموران مخفيگاه او را شناسايي و پس از محاصره محل اختفاي متهم، دستگيرش كردند.

پس از انتقال متهم به اداره پليس، وي مورد بازجويي قرار گرفت و به 69 ميليارد تومان كلاهبرداري از مردم شهرهاي مختلف كشور اعتراف كرد.

اعتراف سركرده باند

سركرده باند در اظهاراتش به پليس گفت: 2 سال و نيم قبل يك سايت اينترنتي راه‌اندازي كردم و ادعا مي‌كردم 2 شركت بازرگاني در انگليس و كانادا دارم كه افراد بسياري به عنوان سرمايه‌گذار از سراسر جهان در اين دو شركت عضويت دارند و توصيه مي‌كردم متقاضيان از طريق اينترنت به عضويت اين سايت درآيند و بعد براي عقد قرارداد به اداره مركزي شركت در يكي از شهرستان‌ها مراجعه كنند.

وي ادامه داد: براي اين‌كه سرپوشي بر فعاليت شركت هرمي خود بگذارم، 8 نفر را كه درخصوص شركت‌هاي هرمي و كلاهبرداري‌هاي اينچنيني فعاليت مي‌كردند، استخدام كردم و آنها را به عضويت باند خود درآوردم.

متهم در ادامه اظهاراتش گفت: همدستانم كه از افراد حرفه‌اي بودند، بيش از پيش مردم را فريب مي‌دادند و هر روز بر تعداد اعضا افزوده مي‌شد و در مدت 2 سال و نيم توانستيم 69 ميليارد تومان از مردم شهرهاي مختلف با عنوان سرمايه‌گذاري كلاهبرداري كنيم و قبل از آن كه شاكيان براي دريافت سود ماهانه شركت مراجعه كنند، محل را تخليه مي‌كرديم و با اجاره محل ديگري به فعاليت‌هايمان ادامه مي‌داديم.پس از چند ماه كه پي بردم پليس در تعقيب ماست، تصميم گرفتيم محل فعاليت خود را تغيير دهيم.

سركرده باند افزود: من و 3 نفر از همدستانم به تهران رفتيم و مابقي به كرج رفتند. در حالي كه به كلاهبرداري‌هايمان ادامه مي‌داديم، يك ماه قبل براي ملاقات همدستانم به كرج رفتم كه پي بردم ماموران در تعقيب من هستند و در جريان تعقيب و گريز از سوي ماموران هدف قرار گرفتم و از ناحيه پا زخمي شدم، اما يكي از اعضاي باند متوجه شد و مرا سوار خودرويش كرد و فراري‌ داد.

متهم افزود: پس از بازگشت به تهران با هويت جعلي در شهر تردد مي‌كردم و قصد داشتم با پاسپورت جعلي به يكي از كشورهاي اروپايي بروم كه دستگير شدم.

در پي اعتراف متهم به كلاهبرداري 69 ميليارد توماني از مردم شهرهاي مختلف، 8 همدست فراري وي هم تحت تعقيب قرار گرفتند و در كرج و تهران دستگير شدند و به همكاري با سركرده باند اعتراف كردند در حالي كه تحقيقات قضايي - پليسي از آنها ادامه دارد.

زنگ خطري براي مردم

قاضي جعفري، معاون دادستان و سرپرست دادسراي جرايم رايانه‌اي ناحيه 31 تهران، ضمن هشدار به شهروندان خواست كه از سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي هرمي تحت پوشش فعاليت‌هاي بازرگاني جدا خودداري كنند چرا كه فعاليت اين شركت‌ها غيرقانوني است و با تاسيس‌كنندگان اين شركت‌هاي كاغذي كه در نظام اقتصادي جامعه اخلال ايجاد مي‌كنند طبق قانون قاطعانه برخورد مي‌شود و به 6 ماه تا 3 سال حبس، جريمه نقدي و رد مال به شاكيان محكوم مي‌شوند.

وي ادامه داد: مردم هوشيار باشند و فقط با اطلاع از اين كه شركت بازرگاني نماينده شركت‌هاي خارجي است، فريب نخورند و اقدام به سرمايه‌گذاري نكنند و در صورت اطلاع از فعاليت شركت‌هاي هرمي، موضوع را به پليس و مراجع قضايي اطلاع دهند و مانع فعاليت اين باندها شوند.