برچسب ها

برچسب: پولشویی

اتهامی از جمله تبانی برای پولشویی و دور زدن تحریم...

کد خبر: ۶۰۶۱۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

پولشویی را می گیرد و محدودیت های ما را کم...

کد خبر: ۶۰۶۱۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

مصباحی مقدم گفت می گویند کسانی که خودشان دچار پولشویی... هستند نمی خواهند مبارزه با پولشویی دنبال شود و از... در صورتی که قانون مبارزه پولشویی در سال 86 تصویب... پولشویی در سطوح بین المللی و همین طور تامین مالی...

کد خبر: ۶۰۵۷۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

استدلال یک عضو مجمع از خطر تائید FATF

کسانی که خودشان دچار پولشویی هستند نمی خواهند مبارزه با... پولشویی دنبال بشود و از این جهت دو کنوانسیون پالرمو... با پولشویی در سال 86 تصویب شده و دارد اجرایی...

کد خبر: ۶۰۵۷۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

رسیدگی ویژه به پرونده سایت‌های شرط‌بندی

از طریق نامشروع قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات...

کد خبر: ۶۰۴۸۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

شش دلیل برای همکاری ایران با FATF

استانداردهای مورد اجماع جهانی در ارتباط با مبارزه با پولشویی... هدف هایی چون تروریسم پولشویی و جرایم سازمان یافته قطع... های ویژه مبارزه با پولشویی شناسایی مشتریان محدود کردن سقف...

کد خبر: ۶۰۴۸۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

«میلادها» در تور پلیس اینترپل

با پولشویی هایش زندگی بسیاری را به تباهی کشاند میلادهای... پولشویی ثابت کرده و حالا هم کارگروهی ویژه برای مقابله... چه برای قمارخانه داران و چه کسانی که پولشویی می...

کد خبر: ۶۰۴۵۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

شناسایی و ضربه به اخلال گران بازار ارز در تبریز

های غیرمجاز ارزی داشتند به اتهام پولشویی فرار مالیاتی و... اتهام پولشویی فرار مالیاتی و قاچاق ارز دستگیر و تحویل...

کد خبر: ۶۰۴۳۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

«قورباغه» مثل «شهرزاد»؟!

ها یاری داده است صدا دوربین پولشویی چند سالی است... و شبکه نمایش خانگی تحت عنوان پولشویی به بحثی داغ... بدل شده است اما پولشویی چیست خلیل زاده پیش از... هر چیز تعریفی از پولشویی به دست می دهد پولشویی...

کد خبر: ۶۰۴۳۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

ترامپ: جو بایدن در مورد پسرش دروغ گفت

مالیات و پولشویی را نقض کرده اند را بررسی می...

کد خبر: ۶۰۳۳۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

فرزند بایدن باز هم به مشکل خورد

دادستان های فدرال همچنین به بررسی جرم احتمالی پولشویی پرداخته...

کد خبر: ۶۰۳۲۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

ماجرای جنجالِ سایت‌های قمار و شرط‌بندی

فتا مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و معاونت فضای... پولشویی و ذخیره سود اصلی این جرم سازمان یافته است... این پولشویی هر سایت شرط بندی چندین پشتیبان آنلاین دارد... سایت های شرط بندی یک شبکه پولشویی در داخل کشور...

کد خبر: ۶۰۳۲۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

بالاخره تورم در ایران کمتر می‌شود یا بیشتر؟

از سوءاستفاده از زیرساخت های بانکی برای اهداف پولشویی و...

کد خبر: ۶۰۳۱۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

حواله پول به حساب فرزندان خارج‌نشین بارمزارز؟

شبکه بانکی از پولشویی خوشبخت می گوید برخی از کشورها... ممکن است ملاحظاتی را در مورد موضوع پولشویی داشته باشند...

کد خبر: ۶۰۲۷۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

ترکان: رئیس‌جمهور بیش از اندازه مدارا می‌کند

پولشویی که ارتباط مالی ما با دنیا را دچار مشکلات...

کد خبر: ۶۰۲۵۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

رسوایی دیگر برای آلبانی نشین‌ها

کلیساهای آن کشور و البته پولشویی مطرح کرده و علیه... از پرونده پولشویی و کلاهبرداری گروهک منافقین است به نظر...