برچسب ها

برچسب: پولشویی

ترفند همسر سلطان خودرو برای خرید ۲۴هزار سکه

نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق... در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد... سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است وحید بهزادی... و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از...

کد خبر: ۵۸۶۰۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

سلطان فیشینگ در تور پلیس فتا

با پولشویی آن را به حساب های خود انتقال می... این باند هم برای این که بتوانند پولشویی کنند سراغ... برنامه نویسی و پولشویی را برعهده داشتند در ایران شناسایی... صورت استفاده از کارت های آنها در پولشویی تمام حساب...

کد خبر: ۵۸۵۷۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

اعلام جرم آمریکا علیه دو شهروند ایرانی

آنها به ارتکاب جرایم مرتبط با پولشویی سرقت هویت و...

کد خبر: ۵۸۴۹۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

حکم اعدام برای سلطان خودرو و همسرش

عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال...

کد خبر: ۵۸۴۹۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

شرایط عجیب برخی بانک‌ها برای افتتاح حساب

که این شرایط در راستای قوانین مبارزه با پولشویی است... مبارزه با پولشویی بخشنامه ای را به شعب بانک ابلاغ...

کد خبر: ۵۸۴۶۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

سقف پرداخت نقدی به مشتریان تعیین شد

اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی سقف مقرر...

کد خبر: ۵۸۴۳۴۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

شگرد تازه کلاهبرداری در خرید‌های اینترنتی

باشند وی با بیان اینکه مجرمان سایبری با هدف پولشویی...

کد خبر: ۵۸۴۳۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

وضعیت ذخایر اسکناس ارزی کشور مناسب است

ملی و جلوگیری جدی از پولشویی و اقدامات سفته بازانه...

کد خبر: ۵۸۴۲۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

تسهیل خدمات پرداخت خرد به مردم در بانک‌ها

ها وتقلب و اقدامات پولشویی نیز از طریق اعمال نظارت...

کد خبر: ۵۸۳۲۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

جزئیات جدید از پرونده تخلفات سکه ثامن

اتهام پولشویی به ۹۹ میلیارد و ۲۲۲ میلیون و ۴۹۷...

کد خبر: ۵۸۲۸۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

شروط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای تسهیلات

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران شده...

کد خبر: ۵۸۲۳۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

کشف شبکه پولشویی میلیاردی در گلستان

جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است... میلیاردها تومان پولشویی می کرد این مقام ارشد قضایی استان... با اقدامات پولشویی نداشته اند این مقام ارشد قضایی استان...

کد خبر: ۵۸۲۰۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

واردات خودرو قفل ماند

است در مصداق مسائلی مانند پولشویی قرار بگیرد بنابراین با...

کد خبر: ۵۷۹۸۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

تغییر لیست مشمولان «بسته معیشتی»

بحث پولشویی در کل دنیا همین موسسات خیریه هستند پس...

کد خبر: ۵۷۸۷۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

شرط انتقال وجوه بیش از ۲۰۰ میلیون

بانکی و مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی... پولشویی مصوبه سال ۱۳۹۸ و ابلاغی به موجب بخشنامه آبان... به منظور کاهش سطح خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم...

کد خبر: ۵۷۸۵۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

بیانیه دولت درباره تصمیم FATF در مورد ایران

شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پولشویی... پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد بوده است از زمان... اقدامات خود را در مقابله با پولشویی و تأمین مالی... مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان...

کد خبر: ۵۷۸۲۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

لیست سیاه FATF با اقتصاد ایران چه می‌کند؟

مبارزه با پولشویی فعالیت می کند در دهه های گذشته...

کد خبر: ۵۷۸۲۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

رشد نقدینگی امسال رکورد زد

شده است مبارزه با سفته بازی و پولشویی وکنترل جریان...

کد خبر: ۵۷۷۳۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

رانت‌خواران به دنبال التهاب بازار هستند

با پولشویی و اختلاس های داخلی خبر داد و افزود... رانت و پولشویی و ثروت اندوزی فرصت طلبان جلوگیری بعمل...

کد خبر: ۵۷۷۰۹۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

صدور کارت هدیه برای چه کسانی ممنوع شد؟

مقررات مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مربوط - نسبت...